Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation

CRIMINAL INVESTIGATIVE DIVISION

SYNTHÈSE D'ENQUÊTE

De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton
Ouvert le 11/04/2020

Dossier visant:

Talbin Hughes (( Skeitch ))

Infractions retenues:

(A) Trafic d'arme au 2ème degré. 7 ans et 10.000$ d'amende. (( 150min de prison ))
(B) Blanchiment. 10 ans et 30.000$ d'amende (( 3h de prison ))
(C) Non immatriculation d'entreprise. $ 10,000 d'amende
(D) Complicité de meurtre au premier degré. 60 ans et 20.000$ d'amende. (( 6h de prison ))

Résumé des faits:

Charge A – Trafic d'arme
L'accusé a acquis, dans un intervalle très court, un grand nombre d'armes à feu au moyen de son PPA (permis de port d'arme), démontrant au delà de tout doute raisonnable qu'il n'en fait pas un usage strictement personnel. Cet usage déraisonnable de son PPA est donc constitutif d'un trafic d'arme au deuxième degré (puisque portant sur plusieurs armes à feu semi-automatiques) au sens des §7 (B), §20 (C) et §27 du FACA.

Charge B – Blanchiment
Ce trafic d'arme doit à l'évidence être vu comme une source de revenus illicite, il n'est pas raisonnable de douter de ce fait.
Or l'accusé dispose de sommes dont il ne peut justifier de leur origine licite, mieux encore : il a menti sur leur origine, déclarant qu'ils provenaient de revenus commerciaux licites, or ces revenus commerciaux ne sont pas licites (cf. charge C) d'une part et pire encore : les sommes qu'il possédait dépassaient les revenus de son commerce. Monsieur Hughes a donc surévalué ses recettes « légales » pour blanchir une partie du fruit de son trafic d'arme.
Il est pleinement coupable de blanchiment.

Charge C – Non immatriculation d'entreprise
Le commerce dont Monsieur Hughes se déclare propriétaire et gérant, le Monopoly's fight club, ne fait l'objet d'aucune immatriculation. Or :
1° Le patrimoine affecté à ce commerce excède les $ 10,000 (le seul immeuble vaut au moins trois fois cette somme)
2° L'activité du commerce repose sur le recueil de fonds de particuliers (tarif d'entrée)
Le commerce devrait donc être immatriculé.

Charge D – Complicité de meurtre au premier degré
Monsieur Hughes a fourni à un auteur encore hélas inconnu une arme à feu ayant servi à abattre Humberto Santiago. Bien que l'auteur soit toujours en fuite, l'arme du crime a été identifiée comme appartenant formellement à Monsieur Hughes. Aucune déclaration de perte ou de vol de cette arme n'a été faite, au regard de la jurisprudence LS15279 Peuple de San Andreas c. Camilles Balderas, l'accusé est donc bien complice (par fourniture de moyen : ici l'arme du crime) de ce meurtre.

Investigations et preuves:

Charge A – Trafic d'arme
- Relevés de ventes des armes démontrant l'achat d'armes en quantités illicites

Charge B – Blanchiment
- Audition du mis en cause au cours de laquelle il justifie faussement des origines des sommes en jeu
- Saisie des sommes caractérisant le montent en jeu (environ vingt deux mille dollars)
- Exploitation des vidéos du commerce démontrant que seuls $ 8,000 peuvent trouver une provenance licite

Charge C – Non immatriculation d'entreprise
- Extrait du RCS démontrant l'absence d'inscription
- Audition du mis en cause

Charge D – Complicité de meurtre au premier degré
- Registre d'identification balistique de l'armement vendu
- Identification balistique de l'arme ayant tiré la munition mortelle

Notes éventuelles:

Mis en cause appréhendé et remis à la Justice

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Interpellation

Nous, soussigné,
Kalvin Cole Phelps
Agent spécial en charge
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Ce 12 avril 2020 à 1h45,

Deal	Constatons que se déroule une transaction entre une jeune femme nous semblant étrangère au quartier de Ganton (Davis Park), Los Santos et un jeune du quartier, dans une habitation abandonnée connue pour servir de lieu de transaction de stupéfiants (cf. dossiers Gangsters Disciples du FBI et du LSPD). Constatons qu'un « grand » du quartier (plus âgé que les autres) pénètre discrètement dans ce squat, semble y échanger quelque chose et ressort par l'entrée arrière. Vu, - Le fait que la personne « cliente » semble fortunée (roule en bullet) et ne réside pas au quartier (bullet immatriculée à Palomino Creek), - Le fait qu'un jeune homme du quartier plus âgé intervient dans la transaction, comme cela est de coutume lors des transactions délicates ou importantes (ou bien pour recueillir l'argent) - Le fait que cette intervention se fait de manière discrète (par l'accès arrière du squat, depuis une ruelle sombre et dissimulée) - Le fait que la transaction soit faite dans un squat et avec des précautions laissant penser à une transaction occulte Supposons raisonnablement que se déroule un échange illicite de stupéfiants ou d'autres effets.
Contrôle	Décidons de contrôler le plus suspect des protagonistes, Monsieur Talbin Hughes, qualifié plus haut de « grand ». Requérons à cet effet le renfort du LSPD et d'autres effectifs du FBI.
Découverte de $ 22,000	Découvrons sur l'intéressé, lors de sa palpation, une somme importante, corroborant fortement la thèse de la transaction illicite. Précisons que l'intéressé déclare qu'il y a environ $ 22,000 et que le comptage ultérieur permettre de déterminer l'exact montant de $ 22.227. Précisons que l'intéressé nous déclare que cette somme ne vient pas de lui être remise et qu'il s'agit du bénéfice commercial de son club de boxe.
Arrestation	Vu la découverte de cette somme et son origine affirmée par l'intéressé, qui nous semble (au regard des éléments cités supra) inexacte, suspectons raisonnablement l'intéressé de mentir sur la provenance de cette somme et l'arrêtons donc pour blanchiment. Notifions l'intéressé de ses droits. Saisissons la somme trouvée à titre probatoire.
Perquisition de la moto	Faisant application de l'article 44 du code de procédure pénale, perquisitionnons la moto de l'intéressé et n'y découvrons qu'un jerrican vide, une boite de tournevis et de nombreux tournevis. Précisons n'y trouver aucune arme à feu.

Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton Signature_Phelps

CONFIDENTIEL - DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE - BUREAU FÉDÉRAL D'INVESTIGATION - SAN ANDREAS FIELD OFFICE - CONFIDENTIEL

ENQUÊTE c. TALBIN HUGHES
-
Inspection administrative

En application des dispositions du §8 du code municipal et des dispositions du code des affaires et des inspections, enquêtant sur des faits de blanchiment,
Procédons à l'inspection administrative du commerce MONOPOLY'S FIGHT CLUB de Monsieur Talbin HUGHES.

Procédons sur place à la découverte et la saisie, à titre probatoire, des bénéfices générés par ce commerce qui ne nous semble pas déclaré au RCS, soit une somme de $ 46.018, à titre probatoire.
Procédons sur place à la découverte et la saisie des enregistrements de vidéo surveillance, des éléments comptables, des registres de ventes, des copies des tickets de caisse et des registres physiques et numériques du commerce, à titre probatoire.
Procédons sur place à la découverte et la saisie de l'ensemble du matériel informatique présent sur place, à titre probatoire.

CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Non déclaration d'entreprise

Nous, soussigné,
Kalvin Cole Phelps
Agent spécial en charge
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Recherche RCS	Disons avoir recherché le Monopoly's Fight Club au RCS, vainement. L'entreprise ne semble pas immatriculée.
Collecte de fonds de particliers	Précisons avoir constaté, lors de l'inspection administrative, un système de tickets d'entrée payant (( entrée du biz payante )). Précisons avoir retrouvé, parmi les effets saisis, les éléments comptables de ces tickets d'entrée. Précisons que Monsieur Talbin confirme recueillir des fonds du fait du paiement des entrées des particuliers.
Publicité radio diffusée	Précisons que le commerce œuvre par voie de publicité radiodiffusée. En joignons une copie de l'enregistrement : [21:10:07] [PUBLICITÉ] [22H30] Ouverture du Monopoly's Fight Club en face de l'épicerie de l'auto-école. CASHPRIZE de 10K, 1K inscription. [21:10:07] Contact: 6286087
Propriétaire	Consultons le cadastre, constatons que le propriétaire est Monsieur Talbin Hughes. Joignons l'extrait du cadastre:

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

AUDITION DE MIS EN CAUSE

Nous, soussigné,
Kalvin Cole Phelps
Agent spécial en charge
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Identité	Ce 12 avril 2020, En nos locaux de Los Santos, San Andreas, Entendons, Monsieur Talbin Hughes, Domicilié au Ganton Block C, appartement C-9, Los Santos (SA), Né le 06/06/1998, à Los Santos (SA) Joignable au 689-4769, Actuellement en état d'arrestation,
Enregistrement	Enregistrons, en son et en image, l'ensemble de l'audition dès son début, incluant la notification des droits. Avisons le mis en cause de cet enregistrement.
Notification des droits	Vu l'article 7 de la déclaration constitutionnelle des droits de l’État de San Andreas et l'article 40. du code de procédure pénale de l’État de San Andreas. Rappelons au mis en cause, préalablement à toute question, qu'il dispose du droit de garder le silence et que ce qu'il dira pourra être retenu contre lui ; qu'il dispose du droit à être assisté d'un avocat qui, en cas d'indigence, peut lui être commis d'office. Informons le mis en cause qu'il est en droit de connaître l'une des infractions au moins dont il est tenu suspect Demandons au mis en cause s'il a ou non compris ses droits, ce à quoi il nous répond positivement.
Audition	Joignons à la présente procédure l'enregistrement de l'audition de l'intéressé. Spoiler:
Synthèse	En synthèse, L'intéressé déclare ne tirer les sommes trouvées sur lui que de son activité au club de boxe dont il se dit propriétaire. L'intéressé précise que 14.000 $ ont été obtenus grâce aux frais d'inscriptions de 14 participants à raison de $ 1.000 l'unité. Il ajoute que les $ 8.000 restant sont le fruit de la vente des tickets d'entrée.

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Trafic d'arme et complicité de meurtre

Nous, soussigné,
Kalvin Cole Phelps
Agent spécial en charge
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Recherches d'armes achetées	Consultons les achats d'armes opérés par Monsieur Talbin Hughes via notre fichier fédéral de contrôle des armes à feu. Opérons ensuite une recherche sur chacune des armes vendues à l'intéressé via le même fichier.
Achats	Constatons que Monsieur Hughes a acquis en quinze jours un total de 8 armes à feu de même type. Joignons à la procédure les relevés de notre fichier fédéral relatifs à ces armes. Relevés du fichier fédéral de contrôle des armes à feu:
Trafic d'arme	Constatons qu'aux termes du FIRE ARM CONTROL ACT l'achat de plus de trois armes pour le titulaire d'un PPA est un délit de trafic d'arme. Constatons qu'aucune des armes n'a fait l'objet de déclaration de perte ou de vol. Rappelons que, lors de son audition, le mis en cause confirmait n'avoir pas perdu ou s'être fait volé d'effets récemment.
Complicité de meurtre	Constatons que l'une des armes vendues à Monsieur Hughes est aujourd'hui inscrite comme arme ayant servi à un crime. En effet le meurtre de Monsieur Humberto Santiago a été commis avec elle. Déduisons dès lors que Monsieur Hughes a fourni l'arme de ce crime. Révoquons toute possibilité de libération sous caution automatique du fait de cette nouvelle charge. Joignons le rapport d'expertise relative à ce meurtre. Rapport d'autopsie joint:

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Blanchiment

Nous, soussigné,
Kalvin Cole Phelps
Agent spécial en charge
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Trafic d'arme	Rappelons que l'intéressé est supposé être l'auteur d'une infraction de trafic d'arme au second degré, infraction qui par nature, est génératrice de bénéfices.
Fongibilité	Rappelons que les sommes tirées de cette activité ne peuvent être dissociées des sommes tirées d'activités licites dès lors qu'elles y sont mêlées et ce au titre de la fongibilité de l'argent.
Justification	Rappelons que lors de son audition, l'intéressé justifie que ses $ 22,000 sont issus de son activité commerciale, dont $ 8,000 de la vente de tickets.
Origine mensongère	Précisons que l'exploitation des vidéos et éléments comptables du Monopoly's Fight Club permet de déterminer que l'argent des ventes de tickets d'entrée n'a pas été retiré de la caisse du commerce (( caisse biz )). Qu'en conséquence, il y a donc justification mensongère de l'origine de ces fonds, lesquels sont liés (fongibilité) au trafic d'arme de l'intéressé. Joignons l'extrait de nos analyses. Les vidéos sont jointes, on y voit qu'en effet l'argent des ventes de tickets d'entrée demeure dans la caisse du local. (( Demande de logs admins, aucun retrait d'argent du biz. ))
Second blanchiment	Constatons que le prix de vente des tickets d'entrée était de $ 150 contre $ 200 déclarés par l'intéressé lors de son audition, sans doute en vue de gonfler le montant légal de ses bénéfices et donc de blanchir des fonds. Sont joints les extraits de ventes des tickets d'entrée à $ 150. (( Prix du /enter quand on a fait l'inspection administrative peu après la soirée ))

CONFIDENTIEL - DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE - BUREAU FÉDÉRAL D'INVESTIGATION - SAN ANDREAS FIELD OFFICE - CONFIDENTIEL

ENQUÊTE c. ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ et Talbin HUGHES
-
Demande de mandat

Austin Bruno Panazzolo
Agent probatoire
Division des droits civiques
Antenne de Los Santos, San Andreas
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Mesdames et Messieurs les honorables juges
Cour supérieure de l'Etat de San Andreas
1284 Main St.
Los Santos, San Andreas

Votre Honneur,
Mes respects,

Dans le cadre de l'enquête jointe,
Vu les dispositions de l'article 23 du code de procédure pénale,
Considérant les éléments à notre disposition,
Ayant avisé le ministère public de la présente demande,

Le FBI a l'honneur de requérir de votre Cour qu'elle délivre:

❯Contre ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ :
Un mandat de mise sur écoute,
En effet, lors d'un échange le 08/04, il m'a indiqué, que son "grand" était en mesure de fournir d'important stock de cocaïne (de l'ordre du demi-kilo voir du kilo) et de fournir des armes à des fins de reventes. L'accès à ses échanges téléphoniques permettrait de remonter le réseau et de mieux définir leur mode opératoire, afin d'arrêter l’entièreté du groupe en une seule fois. Retrouvez ci-joint un enregistrement de nos échanges lors de la nuit du 07/04 au 08/04, vous excuserez mon vocabulaire, il est de mon devoir de rester le plus discret possible.

enregistrement audio du 08/04:

❯Contre Talbin HUGHES:
Un mandat de mise sur écoute,
En effet, lors d'une transaction le 08/04 à des fins d'investigations, j'ai cherché à me procurer une arme de calibre .45, il est arrivé que je me sous retrouvé seul dans une ruelle avec celui qui apparaissait premièrement comme le vendeur, quelques minutes plus tard est arrivé Talbin Hughes qui a discrètement glissé l'arme de la transaction dans ma veste. Le seul échange possible entre les deux individus pour notifier la vente est l'usage d'un cellulaire, il convient donc de penser qu'ils procèdent à leurs ventes par le biais du réseau téléphonique. L'analyse ADN effectué sur l'arme relève bien l'ADN du dénommé Talbin Hughes. Ci-joint le rapport de saisie de l'arme:

Rapport de Saisie - Talbin Hughes:

Notre Bureau se tient, votre Honneur, à votre entière disposition,

En vous remerciant par avance du temps accordé à notre demande et ce quelque puisse être votre réponse,
Très respectueusement,

A.Panazzolo

CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL - CONFIDENTIEL

La procédure est jointe à la Cour ainsi qu'à la direction à fin de notification au ministère public.

Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton Cf36e810

COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

HONORABLE WILLIAM R. P. KLEINDIENST
COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS
LE 08/04/2020

La Cour Supérieure de l'État de San Andreas, représentée par l'Honorable William R. P. Kleindienst, délivre ainsi :

-- (1) Un mandat d'injonction de mise sur écoute téléphonique à l'encontre de la personne physique ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ;
-- (2) Un mandat d'injonction de mise sur écoute téléphonique à l'encontre de la personne physique Talbin Hughes ;

SIGNÉ
Hon. William R. P. Kleindienst

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

EXPLOITATION: MISE SUR ÉCOUTE - TALBIN HUGHES

Nous, soussigné,
Austin Bruno Panazzolo
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Contexte

Suite à la demande de mandat pour Talbin Hughes suspecté de trafic d'armes, nous avons procédé à un enregistrement de toutes ses conversations téléphoniques et ce depuis le 08/04.

Relevés téléphoniques suspects

RELEVÉS - HUGHES:

INFOS COMPLÉMENTAIRES:

Conclusion

Après analyse des échanges téléphoniques de monsieur Talbin Hughes, on conclut qu'il se sert en effet de son PPA afin de fournir ses connaissances et autres en armes à feu.
Bien entendu il paraît évident qu'il n'est pas tout seul dans ce trafic et par conséquent, il est envisageable de penser qu'il revend ses armes à n'importe qui sur Ganton.
On observe aussi qu'il était au courant des possibles perquisitions sur Ganton, on peut en conclure qu'il y a une fuite à l'intérieur des services.

A.Panazzolo

Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton Unknown

Il est joint le rapport de la balistique: l'arme saisie a le numéro 64557051
(( [01:18:04] L'identifiant balistique de l'arme que vous avez en main est: {FFFFFF}64557051 ))

Il est joint l'extrait du fichier de contrôle des armes à feu.

Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton

Re: Talbin Hughes - De la boxe au trafic d'arme, blanchiment à Ganton