Investments Andreas

U.S. Department of Justice
Federal Bureau of Investigation

CRIMINAL INVESTIGATIVE DIVISION

SYNTHÈSE D'ENQUÊTE

Investments Andreas
Ouvert le 12/04/2020

Dossier visant:

~~JOHNSON (prénom non connu)~~ FAUX NOM (13/04)
Kyle Caldwell (( SHOTASS))

Infractions retenues:

(A) Non-immatriculation d'entreprise (21-1.(b) du Code des affaires)

Résumé des faits:

J'ai pu constater ce jour, un site internet en activité relatif à ce qui s'apparente être une société du nom Investment Andreas à l'adresse internet : www.investments-andreas.ls; Cette société n'a pas de mention légale, et après une recherche dans le registre des commerces et des sociétés déclaré, j'ai constaté l'absence de quelconque déclaration s’apparentant de près ou de loin à cette société. Le site est toujours en activité et invite les intéressés à investir de l'argent, allant de 5.000 $ à 30.000 $ en promettant un retour sur investissement tout en gardant le processus de création de richesses parfaitement opaque qu'il convient dès lors d'éluder.

Non-immatriculation d'entreprise (21-1.(b) du Code des affaires)

Toute entreprise doit faire l'objet d'une immatriculation au registre des commerces et des associés, qu'importe son statut et son activité, si l'un des critères suivants est rencontré :
i. Un capital estimable à plus de de dix mille dollars est affecté à son activité ;
ii. L'entreprise dispose d'un employé et, ou, de deux bénévoles en plus du propriétaire ;
iii. L'entreprise génère plus de dix mille dollars de chiffre d'affaires par semaine ;
iv. L'entreprise réalise de la publicité par les voies télévisuelles, radiophoniques ou téléphoniques.
v. L'entreprise cherche à disposer d'une subvention municipale ;
vi. L'entreprise reçoit des fonds, des biens, des valeurs, des données personnelles de particuliers ou de personnes morales dans le cadre de son activité.

(b) La violation de cette disposition est une infraction administrative de non-immatriculation d'entreprise passible d'une amende de 10,000$.

En l'espèce l'entreprise réclames des fonds et des donnés personnels de particulier; en outre on peut aisément supposer qu'elle a un capital estimable à plus de 10.000 $ vu les sommes quelles réclames. L'entreprise n'est pas déclarée au registre des commerces. Cela constitue donc l'infraction susnommée.

Investigations et preuves:

Non-immatriculation d'entreprise (21-1.(b) du Code des affaires)

Spoiler:

Notes éventuelles:

Trouver d'autre charges, éventuellement l'escroquerie.

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Investigation

Nous, soussigné,
Brad Heath
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Ce 13 avril 2020 à 15h00,

Identification

Suite aux constations précédentes, contactons l'hébergeur du site dans l'objectif t’identifier le suspect. L'hébergeur nous indique l'adresse IP de son créateur. Après une vérification, nous observons que l'IP est référencée au nom de Kyle Caldwell.

Pseudonyme

Le suspect a posté un message sous le nom de "Monsieur Johnson"; nous interprétons dès lors cette appellation comme étant un pseudonyme puisqu'elle ne correspond pas à la vrai identité du suspect.
Nous constatons dès lors que l'utilisation d'un pseudonyme peut corroborer avec une potentielle escroquerie sanctionnée par l'article 239-5 du Code Pénal, et participe à rendre le procédé de fructification promis par le site encore plus opaque qu'il ne l'est déjà.

COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

HONORABLE WILLIAM R. P. KLEINDIENST
COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS
LE 14/04/2020

La Cour Supérieure de l'État de San Andreas, représentée par l'Honorable William R. P. Kleindienst, délivre ainsi :

-- (1) Un mandat d'injonction de consultation d'activités bancaires à l'encontre de la personne physique Kyle Caldwell ;
-- (2) Un mandat de géolocalisation à l'encontre de la personne physique Kyle Caldwell ;
-- (3) Un mandat de mise sur écoute à l'encontre de la personne physique Kyle Caldwell ;

SIGNÉ
Hon. William R. P. Kleindienst

Division du renseignement intérieur
Fichier nominatif de renseignement

INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénom et NOM: Kyle Caldwell
(( Pseudo OOC )): SHOTASS
Date de naissance: 10/02/2002
Lieu de naissance: Los Santos
Adresse: Idlewood - Block F - 4
Téléphone: 686-3646
Profession: non connu
Autres propriétés immobilières: non connu

NOTES DIVERSES

-Véhicule possédé : Sunrise - XBD45
-Suspecté d'escroquerie via un site mentionnant une entreprise proposant des investissements non immatriculé.

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

Réquisition bancaire: Kyle Caldwell

Nous, soussigné,
Heath Brad
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Réquisition	Agissant sur mandat nous y autorisant, lequel a été régulièrement délivré par la Cour supérieure de l’État de San Andreas, Requérons l'établissement de Los Santos (SA) de la Bank of San Andreas de nous remettre les données bancaires visées par ledit mandat dans le cadre de la présente procédure. Précisons qu'il s'agit en l'espèce des données de Kyle Caldwell Leur adressons cette réquisition par voie électronique.
Exploitation	Obtenons un retour automatique suite à l'informatisation et l'automatisation de cette procédure. Joignons à la procédure le dit retour : Historique de l'activité bancaire:
Analyse	Observons une activité bancaire relativement récente qui ne correspond pas à l'activité du site. Il y figure sur une période de 15 jours un ensemble de retrait d'une valeure total de 34.768 $ pour 12.967 $ de dépot. Soit une balance de -21.801 $ Cette balance est extrêmement négative sous réserve que le suspect ne dispose pas d'autre bien ou actif non découvert. Ces relevés tendent à invalider l'idée d'une quelconque vitalité économique présenter par le suspect dans le cadre de la fructification d'investissement qu'il propose à ses clients.

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

INTERCEPTION: Kyle Caldwell

Nous, soussigné,
Heath Brad
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Dispositif

Faisons usage, pour la présente investigation, des transcriptions des enregistrements des interceptions judiciaires opérées sur les lignes de Kyle Caldwell.
Sur l'aspect technique, rappelons que l'interception est opérée par duplication des données au niveau de l'opérateur qui en retransmet un original conforme à nos services, par des méthodes certifiées et contrôlées, garantissant une parfaite conformité des données enregistrées à celles communiquées sur la ligne interceptée.
Sur le cadre légal, rappelons opérer la présente interception sur la base d'un mandat régulièrement délivré par la Cour supérieure de l’État de San Andreas.

Exploitation

Recevons de notre branche technique et scientifique les transcriptions certifiées conformes de deux enregistrements qui nous sont également adressés.
Joignons à la procédure l'enregistrement (A) et sa transcription, en date du 14/04/2020 aux environs de 16h.

Enregistrement (A), X:

L'enregistrement original complet est joint à la transcription.
Joignons à la procédure l'enregistrement (B) et sa transcription, en date du 15/04/2020 au 16/04/2020 aux environs de soirée.

Enregistrement (B), X:

L'enregistrement original complet est joint à la transcription.

Enregistrement

Quant à aux enregistrements, nous les analysons comme suit:
Observons que le suspect fait clairement mention de multiple "buisness", mais il reste très opaque sur téléphone; semblant dès lors abonder dans le sens d'une illicéité.
Observons que le seul "buisness" décrit est celui d'un studio d'enregistrement. Il est selons les discution situé vers le Tabac Nord, appélation usuel pour qualifié le bureau de Tabac se trouvant sur le quartier commerce, sous l'échangeur autoroutier de Mulholand.
Le suspect semble très impliqué dans ce studio, il y organiserai plusieurs parteneriat avec différents rappeurs, en évoquant des sommes notable en contrepartie. Des association avec des établissement de nuit (showcase) sont aussi mentionné. Fait notable, le suspect aurait passé une inteview et serait en contact avec LSNEWS.

COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS

HONORABLE WILLIAM R. P. KLEINDIENST
COUR SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE SAN ANDREAS
LE 18/04/2020

La Cour Supérieure de l'État de San Andreas, représentée par l'Honorable William R. P. Kleindienst, délivre ainsi :

-- (2) Un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne physique Kyle Caldwell ;
-- (2) Un mandat de perquisition à l'encontre de la personne physique Kyle Caldwell ;

SIGNÉ
Hon. William R. P. Kleindienst

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

PERQUISITION SUR MANDAT

Nous, soussigné,
Heath Brad
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Cadre légal	Vu les articles 23 et 33 du code de procédure pénale de l’État de San Andreas, Ayant requis la délivrance d'un mandat nous y autorisant, après en avoir avisé le ministère public, en l'espèce par l'information de Monsieur le directeur de l'antenne du FBI de San Andreas, Vu les articles 20 et 23 du code de procédure pénale de l’État de San Andreas, Avons obtenu de la Cour supérieure de l’État de San Andreas, juridiction compétente, un mandat nous autorisant à pratiquer la perquisition relatée dans le présent. Dès lors, agissant en possédant et exhibant ledit mandat.
Objet de la perquisition	Perquisitionnons conformément au mandat : Kyle Caldwell Idlewood - Block F - 4, Los Santos (SA). Propriété de : Kyle Caldwell
Dispositif	Dirigeons les opérations auxquelles participent : Nelson Perkins, Austin Panazzolo, Brad Heath Rappelons aux effectifs le cadre légal dans lequel nous opérons. Prévoyons le dispositif suivant : 1 vehicule rancher, ainsi qu'une unité du FBI SWAT avec le necessaire d'effraction.
Intervention	Nous rendons sur site accompagné de nos effectifs, tous munis d'uniforme ou d'insignes rendant apparente nos qualités respectives et ce conformément au dispositif. Annonçons notre qualité à haute et intelligible voix, précisons dans les mêmes formes que nous agissons en exécution d'un mandat de perquisition délivré par la Cour supérieure de l'Etat de San Andreas. Ordonnons que la porte nous soit ouverte, sans que notre injonction ne soit suivie d'effet. La réitérons une deuxième fois à nouveau à très haute et intelligible voix. Doublons notre démarche par la pression de la sonnette et des coups donnés à la porte. Notre démarche demeurant sans effet, brisons la vitre et introduisons par le bris de glace la copie du mandat. Dans la foulée, annoncons à haute et intelligible voix notre qualité et notre intention de pénétrer par la force dans la propriété. Ordonnons à toute personne de rendre ses mains apparentes et de lâcher toute arme. Pénétrons de force dans la propriété et la parcourons, sans rencontrer quiconque dans la propriété.
Perquisition	Assisté de nos effectifs, entamons nos opérations de perquisition, conformément aux prescriptions du mandat. Découvrons les effets suivants que nous référençons ainsi: A. Colt 45 B. 50 Munitions 9mm C. Paquet contenant 89 grammes de produit stupéfiant de type cocaïne D. Paquet contenant 55 grammes de produit stupéfiant de type cannabis
Saisie	Vu les articles 32-3 et 33 du code de procédure pénale de l’État de San Andreas, Saisissons les effets référencés A et B , pour le motif suivant : Qu'ils constituent des preuves d'une possession d'arme illégal au 3e degré. Saisissons les effets référencés C et D, pour le motif suivant : Qu'ils constituent des preuves d'une possession de stupéfiant aggravé..
Départ	Quittons les lieux en refermant les accès ouverts par notre passage après avoir laissé dans la propriété une copie du mandat et de la notice d'information à destination des personnes dont les biens sont objet d'une perquisition ou d'une saisie.

SAN ANDREAS FBI FIELD OFFICE

AUDITION DE Kyle Caldwell

Nous, soussigné,
Heath Brad
Agent probatoire
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Identité	Ce 19/04/2020 à , En nos locaux de Los Santos, San Andreas, Entendons, Monsieur Kyle Caldwell Domicilié au Idlewood - Block F - 4, Los Santos (SA), Los Santos (SA), Né le 10/02/2002, à Los Santos Joignable au 686-3646, Actuellement en état d'arrestation,
Enregistrement	Enregistrons, en son et en image, l'ensemble de l'audition dès son début, incluant la notification des droits. Avisons le mis en cause de cet enregistrement.
Notification des droits	Vu l'article 7 de la déclaration constitutionnelle des droits de l’État de San Andreas et l'article 40. du code de procédure pénale de l’État de San Andreas. Rappelons au mis en cause, préalablement à toute question, qu'il dispose du droit de garder le silence et que ce qu'il dira pourra être retenu contre lui ; qu'il dispose du droit à être assisté d'un avocat qui, en cas d'indigence, peut lui être commis d'office. Informons le mis en cause qu'il est en droit de connaître l'une des infractions au moins dont il est tenu suspect Demandons au mis en cause s'il a ou non compris ses droits, ce à quoi il nous répond positivement.
Retranscription	Spoiler:

PUBLICATION DE L'INVESTIGATION

Nous, soussigné,
Lyra Queshire
Agent spécial
San Andreas field office
Bureau fédéral d'investigation
Département de la Justice

Vu l'article 239-4. du code pénal,
Vu l'article 2. du code de procédure pénale,

Ordonnons la déclassification et la publication de la présente enquête.

La version publiée est anonymisée.
La version à destination de la Justice et des parties n'est pas anonymisée

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