Unity Playroom - Jeux d'argent illégaux

        Nous, soussigné,
        Nelson Perkins
        Agent probatoire
        San Andreas field office
        Bureau fédéral d'investigation
        Département de la Justice

Contexte	Dans la soirée du 04/04/2020, je décide d'investiguer sur une entreprise de jeux d'argent suite à plusieurs publicités postés, les arnaques sont communes dans ce domaine, je suis donc aller vérifier ça de mes propres yeux.
Jeux d'argent	Arrivé sur place, accompagné de ma caméra dissimulée, je décide de miser à peu près 3.000$ afin de voir s'il n'y a aucune arnaque. Je perds ma partie, ils gardent donc logiquement la mise, j'attend de voir si une arnaque va venir, d'après ce que j'ai vu, non, tout était en règle à ce niveau-là.
Récolte d'informations	Par la suite, je fais mon travail d'investigateur, j'essaie de récolter un maximum d'information afin de procéder à un fichage des employés, j'arrive à avoir la liste de tous les employés, je garde donc l'information.
Vérifications	Par précaution, je décide d'aller faire mes vérifications, je prends contact avec la mairie, on me donne le numéro de l'inspecteur municipal Sindacco, je lui demande si l'entreprise a payé la licence pour pratiquer dans le secteur du jeu d'argent, il me répond que non, je lui demande par le suite le dossier d'entreprise et il me l'envoie par SMS.

 
       
       

  Votre Honneur,
  Mes respects,

  Dans le cadre de l'enquête jointe,
  Vu les dispositions de l'article 23 du code de procédure pénale,
  Considérant les éléments à notre disposition,
  Ayant avisé le ministère public de la présente demande,

  Le FBI a l'honneur de requérir de votre Cour qu'elle délivre:

  ❯Contre Nicholas Volfoni :

  Un mandat d'arrêt,
  En effet, après avoir appelé l'inspecteur municipal Sindacco, il m'a confirmé que l'entreprise "Unity Playroom" n'avait pas encore la licence pour pratiquer des jeux d'argent. Il s'avère que Nicholas Volfoni a prit part à des jeux d'argent, en tant que croupier, dans son entreprise "Unity Playroom" sans autorisation municipale, ce qui constitue un délit de jeu d'argent.
 

  Un mandat d'injonction à fin d'avoir accès aux relevés bancaires de l'intéressé,
  En effet, dans la soirée du 04/04/2020, Nicholas Volfoni a probablement fait des gains illégalement en participant à des jeux d'argent, en tant que croupier dans l'entreprise "Unity Playroom".
 

  Un mandat de saisie,
  En effet, Nicholas Volfoni a fait des gains illégaux dans la soirée du 04/04/2020, nous avons besoin de ce mandat dans le but de saisir les gains que l'entreprise "Unity Playroom"' a généré dans les jeux d'argent durant la soirée. Ce mandat nous sera aussi utile pour saisir les gains illégaux de l'entreprise générés même après la soirée du 04/04/2020.
 


  ❯Contre Bob Carneglia :

  Un mandat d'arrêt,
  En effet, après avoir appelé l'inspecteur municipal Sindacco, il m'a confirmé que l'entreprise "Unity Playroom" n'avait pas encore la licence pour pratiquer des jeux d'argent. Il s'avère que Bob Carneglia a prit part à des jeux d'argent, en tant que croupier, dans son entreprise "Unity Playroom" sans autorisation municipale, ce qui constitue un délit de jeu d'argent.
 

  Un mandat d'injonction à fin d'avoir accès aux relevés bancaires de l'intéressé,
  En effet, dans la soirée du 04/04/2020, Bob Carneglia a probablement fait des gains illégalement en participant à des jeux d'argent, en tant que croupier dans l'entreprise "Unity Playroom".
 

  Un mandat de saisie,
  En effet, Bob Carneglia a fait des gains illégaux dans la soirée du 04/04/2020, nous avons besoin de ce mandat dans le but de saisir les gains que l'entreprise "Unity Playroom"' a généré dans les jeux d'argent durant la soirée. Ce mandat nous sera aussi utile pour saisir les gains illégaux de l'entreprise générés même après la soirée du 04/04/2020.
 


  Notre Bureau se tient, votre Honneur, à votre entière disposition,
 
  En vous remerciant par avance du temps accordé à notre demande et ce quelque puisse être votre réponse,
  Très respectueusement,
   
 
   

       Nous, soussigné,
       Nelson Perkins
       Agent probatoire
       San Andreas field office
       Bureau fédéral d'investigation
       Département de la Justice

       

Sujet	Ce 06/04/2020 à 2h00, En nos locaux de Los Santos, San Andreas, Entendons, Monsieur Robert Lockman, Domicilié au 118 Ganton, Los Santos (SA), Né le 10/03/1990, à Los Santos Joignable au XXXXXXX, Actuellement en liberté conditionnel,
Enregistrement	Enregistrons, en son et en image, l'ensemble de l'audition dès son début, incluant la notification des droits. Avisons le mis en cause de cet enregistrement.
Notification des droits	Vu l'article 7 de la déclaration constitutionnelle des droits de l’État de San Andreas et l'article 40. du code de procédure pénale de l’État de San Andreas. Rappelons au mis en cause, préalablement à toute question, qu'il dispose du droit de garder le silence et que ce qu'il dira pourra être retenu contre lui ; qu'il dispose du droit à être assisté d'un avocat qui, en cas d'indigence, peut lui être commis d'office. Informons le mis en cause qu'il est en droit de connaître l'une des infractions au moins dont il est tenu suspect Demandons au mis en cause s'il a ou non compris ses droits, ce à quoi il nous répond positivement.
Synthèse de l'audition	Durant l'audition du suspect, celui-ci a absolument tout avoué, du délit de jeu d'argent jusqu'à la possession de drogue (nous avons trouvé 3 grammes de cannabis durant la palpation). Le suspect nous a affirmé qu'il s'est fait "entubé" par Nicholas Volfoni, le patron de l'entreprise "Unity Playroom" qui lui a affirmé que la licence du secteur de jeu d'argent était valide. Il nous a affirmé que Nicholas Volfoni, Bob Carneglia et Manuel Baccalieri étaient bien placés dans l'entreprise, cependant il pense que Manuel s'est fait lui aussi "entubé", chose que, nous, investigateurs, ne pensons pas. Nous avons par la suite fait un accord avec Robert Lockdown, cette accord stipule que si Robert Lockdown témoigne contre Nicholas Volfoni, Bob Carneglia et Manuel Baccalieri devant la Cour, s'il y a procès, les charges le visant seront abandonnées. Il a donc par la suite été libéré conditionnellement.

       
       

  Votre Honneur,
  Mes respects,

  Dans le cadre de l'enquête jointe,
  Vu les dispositions de l'article 23 du code de procédure pénale,
  Considérant les éléments à notre disposition,
  Ayant avisé le ministère public de la présente demande,

  Le FBI a l'honneur de requérir de votre Cour qu'elle délivre:

  ❯Contre Manuel Baccalieri :

  Un mandat d'injonction à fin d'avoir accès aux relevés bancaires de l'intéressé,
  En effet, Manuel Baccalieri prenait part à des jeux d'argent au Unity Playroom en tant que croupier, nous l'avons arrêté et nous voulons savoir s'il y a des actifs impliqués dans le délit d'argent.
 

  Un mandat de saisie,
  En effet, si nous constatons qu'il y a des biens impliqués dans le délit de jeu d'argent sur le compte de l'intéressé, nous voulons pouvoir les saisir temporairement comme l'article 1-10 du Code pénal nous le permet.
 


  Notre Bureau se tient, votre Honneur, à votre entière disposition,
 
  En vous remerciant par avance du temps accordé à notre demande et ce quelque puisse être votre réponse,
  Très respectueusement,
   
 
   

       Nous, soussigné,
       Nelson Perkins
       Agent probatoire
       San Andreas field office
       Bureau fédéral d'investigation
       Département de la Justice

       

Sujet	Ce 06/04/2020 à 2h00, En nos locaux de Los Santos, San Andreas, Entendons, Monsieur Bob Carneglia, Domicilié au Martinez Road - 1, Los Santos (SA), Né le 25/6/1987, à Los Santos, Joignable au 684-9322, Actuellement en état d'arrestation,
Enregistrement	Enregistrons, en son et en image, l'ensemble de l'audition dès son début, incluant la notification des droits. Avisons le mis en cause de cet enregistrement.
Notification des droits	Vu l'article 7 de la déclaration constitutionnelle des droits de l’État de San Andreas et l'article 40. du code de procédure pénale de l’État de San Andreas. Rappelons au mis en cause, préalablement à toute question, qu'il dispose du droit de garder le silence et que ce qu'il dira pourra être retenu contre lui ; qu'il dispose du droit à être assisté d'un avocat qui, en cas d'indigence, peut lui être commis d'office. Informons le mis en cause qu'il est en droit de connaître l'une des infractions au moins dont il est tenu suspect Demandons au mis en cause s'il a ou non compris ses droits, ce à quoi il nous répond positivement.
Synthèse de l'audition	Durant l'audition du suspect, celui-ci affirme ne pas avoir été croupier durant toute la soirée du 04/04/2020, il dit avoir "fait barman, ainsi que la sécurité". Je lui ai donc demandé pourquoi durant cette soirée je l'ai vu jouer en tant que croupier après mon rendez-vous avec Nicholas Volfoni, il se contredit en stipulant qu'il a dû remplacer Nicholas Volfoni quand il était dans le bureau avec moi. Je lui ai demandé son statut, il m'a répondu qu'il était employé. Il lui a aussi été demandé s'il avait un autre emploi, il a répondu non. Je lui demande par la suite s'il se renseigne sur les entreprises qui'il veut rejoindre avant de les rejoindre, il me répond que oui.

       
       

       Nous, soussigné,
       Nelson Perkins
       Agent probatoire
       San Andreas field office
       Bureau fédéral d'investigation
       Département de la Justice

       

Sujet	Ce 06/04/2020 à 2h00, En nos locaux de Los Santos, San Andreas, Entendons, Monsieur Manuel Baccalieiri, Domicilié au Marina Street (SA), Né le 12/12/1929, à XXXXXX, Joignable au XXXXXX, Actuellement en état d'arrestation,
Enregistrement	Enregistrons, en son et en image, l'ensemble de l'audition dès son début, incluant la notification des droits. Avisons le mis en cause de cet enregistrement.
Notification des droits	Vu l'article 7 de la déclaration constitutionnelle des droits de l’État de San Andreas et l'article 40. du code de procédure pénale de l’État de San Andreas. Rappelons au mis en cause, préalablement à toute question, qu'il dispose du droit de garder le silence et que ce qu'il dira pourra être retenu contre lui ; qu'il dispose du droit à être assisté d'un avocat qui, en cas d'indigence, peut lui être commis d'office. Informons le mis en cause qu'il est en droit de connaître l'une des infractions au moins dont il est tenu suspect Demandons au mis en cause s'il a ou non compris ses droits, ce à quoi il nous répond positivement.
Synthèse de l'audition	Durant l'audition du suspect, il affirme ne pas avoir participé aux jeux d'argents, il dit que les tables n'étaient pas ouvertes et qu'il discutait seulement avec la clientèle, Manuel Baccalieri reviendra sur ses propos et affirmera le contraire quelques minutes après, il dit avoir participé à quelques parties en tant que croupier. Il affirme aussi ne pas avoir gagné d'argent grâce aux jeux d'argent durant la soirée. Il affirmera avoir fait aucune perte ni aucun gains durant la soirée.